طالبت بنوك فرنسية، بتوضيحات من بعض زبنائها، عقب قيامهم بعمليات سحب أو تحويل أموال من المغرب عن طريق بطاقات مصرفية. ويرى خبير في الشؤون الفرنسية المغربية أن هذه القضية "مرتبطة بتزايد العقوبات في فرنسا فيما يتعلق بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
في الوقت الذي اتهم فيه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل المغرب بتبييض أموال المخدرات، عن طريق أبناكه المنتشرة في شمال إفريقيا، أثناء تبريره لتواضع الاستثمارات الجزائرية في القارة السمراء مقارنة بالاستثمارات المغربية، يؤكد مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال، أن
chargement...
المقالات الأكثر...
