إدراج المغرب على قائمة دولية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال   

أدرجت مجموعة العمل المالي التي تقيم قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 205 دولة حول العالم، يوم أمس الخميس، أربع دول من بينها المغرب، على القائمة الرمادية، وأبقت على كوريا الشمالية وإيران في قائمتها السوداء.

وقال ماركوس بليير رئيس المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، إن المنظمة أضافت كلا من المغرب وبوركينا فاسو والسنغال وجزر كايمان، إلى قائمة المراقبة في جلسة عامة هذا الأسبوع، بحسب ما نقلت وسائل إعلام دولية.

ويصل عدد الدول المدرجة في القائمة الرمادية إلى 19 دولة، وهي دول تفي جزئيا فقط بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

ومن بين أوجه القصور الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان.