وخلص التحقيق بحسب حريدة الصباح، إلى أن الموثقة تسلمت مبالغ مالية باعتبارها ودائع على أن تسلم لمن له الحق فيها، لكن دون أن تحصل عملية التسليم.
وألقت مصالح الدرك بمنطقة تاحناوت القبض على الموثقة التي صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية، بناء على شكايات متضررين، ضمنهم أجانب.
وأفاد مشتكي فرنسي الجنسية بأنه اشترى رياضا عن طريق الموثقة، واشترى بواسطتها أيضا شقتين، وحول المبالغ وواجبات التسجيل لحسابها، ولم تسلمه الموثقة عقد البيع، وبلغ إلى علمه أن البائع لم يتسلم الثمن من الموثقة. وسارت عددا من الشكايات في نفس الاتجاه، ما استدعى فتح تحقيق في ملفات الموثقة.
فيما أكد أحد المشتكين بأنه باع شقة بثمن قدره 25 مليون سنتيم، بواسطة الموثقة، وأنجزت هذه الأخيرة الإجراءات وتسلمت المبلغ، غير أنها لم تسلمه سوى مبلغ 10 آلاف درهم، واحتفظت بالباقي، وبقيت تراوغه ولا تجيب على اتصالاته.